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央视报道:南通夫妻虚开增值税发票3亿元 骗取出口退税逾2000万元

2020-11-24 来源:企迪网  浏览:    关键词:南通夫妻,增值税发票,出口退税

近日,据媒体报道,为了骗取国家出口退税,江苏南通通州区朱某夫妻二人虚构买货假象,并制造假的交易流水,躲避税务部门的稽查。他们通过11家空壳公司,虚开近3000份增值税专用发票,价税合计高达3.27亿余元,骗取出口退税款2688万元。

税务机关在例行核查中,发现有几家公司的纳税数据有问题,将线索移交给公安部门。南通警方发现涉案公司注册地都集中在通州张芝山一带,实际控制人是朱某,而负责这些公司的账户资金流动的则是朱某妻子龚某,在2013年至2018年间,他们先后注册了11家空壳公司骗取出口退税,联系了20多家虚开增值税专用发票的上游“购货企业”,先购买外汇向这些企业打款,企业扣除好处费后又偷偷将资金打回到龚某亲戚等人的账户上,再由龚某将钱款收回。以此制造假的交易流水,躲避税务部门的稽查。申报出口退税的最后一环,需要提供相应的出口信息及提单号。朱某通过各种关系购买到了他人的出口信息及提单号,随后再套用到自己虚假成立的11家空壳公司上,再向海关报关出口,并附上购买的增值税专用发票,最终骗取出口退税。为方便统计,龚某还专门用了一个记账本,对每天的资金往来和回款情况进行记录。短短半年时间就记录了300多页。

该案涉案数额特别巨大,检察机关主动提前介入,积极引导取证。在铁证面前,朱某夫妻二人对自己的犯罪行为供认不讳,并表示自愿认罪认罚。目前朱某夫妻二人的家属已主动退赔人民币410万元,如东县人民检察院已对朱某和龚某俩提起公诉,案件还在进一步办理中。


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